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Casey A., citoyen britannique, a avoué avoir fraudé en vendant pour 13 millions de dollars de faux vins et de faux whiskies aux États-Unis. Les trois sociétés qu'il a créées à cet effet, Windsor Jones, Charles Winn et Vintage Whisky Casks, ont vendu à plus de 150 retraités, pour la plupart américains, des investissements coûteux dans des vins et spiritueux haut de gamme par le biais d'appels téléphoniques. Le site web de Windsor Jones promettait ainsi "l'achat et la vente" des "vins d'investissement de Bordeaux les plus illustres et les plus savoureux du monde". Sur le site Vintage-Whisky, A. annonçait des rendements élevés sur le marché "glamour et lucratif" du whisky écossais et donnait accès à des single malts rares à fort potentiel.
Un homme de 89 ans de l'Ohio a par exemple transféré plus de 300.000 dollars pour investir dans des vins doux rares. Une autre victime a envoyé 85.000 dollars à Alexander après s'être vu promettre un rendement possible de jusqu'à 40 % en revendant les vins en Chine.
Lorsque les victimes ont tenté de récupérer leur argent, les transactions fictives ont été révélées. Certaines d'entre elles se sont adressées à la police, qui a finalement fait appel au FBI. Les enquêteurs ont fait passer une personne accusée dans une autre affaire de fraude pour un prétendu investisseur. En échange, l'homme s'est vu promettre une peine réduite. C'est ainsi que les autorités ont retrouvé la trace de A. et l'ont arrêté le 14 juin 2022. Il a entre-temps avoué les faits. Il risque désormais jusqu'à 20 ans de prison et une amende pouvant atteindre 250.000 dollars.
(al / source: decanter)