Le propriétaire de vignobles et entrepreneur toscan Antonio Moretti, propriétaire de la célèbre entreprise Supertuscan Sette Ponti, a été assigné à résidence par le parquet d'Arezzo pour des soupçons de blanchiment d'argent ainsi que pour divers délits tels que l'évasion fiscale et la fraude à la faillite. En outre, les autorités ont saisi 179 biens immobiliers, 500 hectares de terres et de vignobles en Toscane, en Émilie-Romagne et en Sicile, 14 entreprises ainsi que le domaine viticole "Oreno" Sette Ponti. Selon l'agence de presse Ansa, trois autres personnes ont été arrêtées, dont le fils de Moretti, Andrea, et l'un de ses principaux conseillers. Au total, la police enquêterait sur 16 personnes pour association de malfaiteurs.
Selon la Guardia di Finanza, le gang a fait appel à des hommes de paille spécialement engagés pour positionner avec succès des entreprises sur le marché et les conduire ensuite à la faillite. Ils ne payaient ni impôts, ni taxes, ni crédits bancaires. Après la faillite, le gang a créé de nouvelles entreprises dans le même but. Selon le parquet, l'argent ainsi détourné a été investi dans de nouvelles participations et entreprises dans le secteur du vin, du textile et du tourisme.
(uka)